ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਨੀਲ ਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਲ ਚੰਦਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨੀਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ “ViRSE” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੀਆਈ ਲੈਬ, ਸਟੂਡੀਓ ਵੀਆਈ ਇੰਕ., ਵੀਡਲੀਵਰੀ ਇੰਕ., ਵੀਮਾਰਕੇਟ ਇੰਕ., ਅਤੇ ਸਕੈਲੈਕਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਇੰਕ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਵਰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਚੰਦਰਨ ‘ਤੇ ਤਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ – ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, 39 ਟੇਸਲਾ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ – ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
